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2022年董事会重要决议

 
时间 届次 重要决议
2022/06/13 第六届第一次
  1. 推选新任董事长案。
  2. 本公司第三届薪资报酬委员会委员委任案。
2022/08/04 第六届第二次
  1. 本公司民国111年第二季合併财务报表案。
  2. 拟发放本公司经理人民国 111年第二季绩效奖金乙案。
  3. 为董事及重要职员续保「责任保险」案。
2022/11/03 第六届第三次
  1. 本公司民国111年第三季合併财务报表案。
  2. 本公司民国112年度预算案。
  3. 本公司112年度稽核计画案。
  4. 修正「内部控制制度-内部重大资讯处理作业」、「内部稽核制度-内部重大资讯处理作业」部分条文案。
  5. 修正「申请暂停及恢復兴柜股票柜檯买卖作业程序」名称为「申请暂停及恢復交易作业程序」暨部分条文案。
  6. 111年第三季部分应收帐款超过正常授信期限逾期三个月以上且金额重大者，拟归为非属资金贷与性质案。
  7. 制定本公司预先核准非确信服务政策案。
  8. 委派子公司 广闳动力驱动(深圳)电子研发科技有限公司执行董事及监事案。
  9. 拟发放本公司经理人民国 111年第三季绩效奖金乙案。
  10. 本公司与金融机构往来授信额度案。
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