2023年董事会重要决议

时间	届次	重要决议
2023/03/08	第六届第四次	本公司111年度董事及员工酬劳分配案。 111年第四季部分应收帐款超过正常授信期限逾期三个月以上且金额重大者，拟归为非属资金贷与性质案。本公司购置机器设备案。委任民国112年度签证会计师之独立性及适任性参酌审计品质指标(AQI)评估暨委任案。本公司民国111年度营业报告书及财务报表案。本公司民国111年度盈余分配案。本公司111年度「内部控制制度有效性之考核」及「内部控制制度声明书」案。修正「内部控制制度-销售及收款循环」、「内部稽核制度-销售及收款循环内部稽核」、「内部控制制度-採购及付款循环」部分条文案。订定「风险管理与危机处理办法」案。修正「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」部分条文案。本公司112年股东常会开会日期及召集事由案。本公司与金融机构往来授信额度案。
2023/05/03	第六届第五次	112年第一季部分应收帐款超过正常授信期限逾期三个月以上且金额重大者，拟归为非属资金贷与性质案。本公司民国112年第一季合併财务报表案。修正「集团企业、特定公司及关系人交易作业程序」部分条文案。修正「董事会议事规范」部分条文案。本公司「公司治理主管」任命案。本公司经理人 111年度绩效评估报告案。本公司经理人112年度薪资调整乙案。本公司111年度董事酬劳及经理人之员工酬劳分配案。
2023/08/02	第六届第六次	本公司民国112年第三季合併财务报表案。本公司民国113年度预算案。本公司內部稽核主管異動案。
2023/11/01	第六届第七次	本公司民国112年第三季合併财务报表案。本公司民国113年度预算案。本公司113年度稽核计画案。修正「内部控制制度-投资循环」部分条文案。增订「内部稽核制度-取得或处分资产作业」案。