2024年董事会重要决议

时间	届次	重要决议
2024/03/05	第六届第八次	本公司112年度董事及员工酬劳分配案。本公司民国112年度营业报告书及财务报表案。本公司签证会计师之独立性及适任性，参酌审计品质指标(AQI)评估案。 113年度签证会计师委任案。本公司民国112年度盈余分配案。本公司112年资本公积发放现金案。拟于董事会辖下设置永续发展委员会，并订定本公司「永续发展委员会组织规程」案。本公司第一届永续发展委员会委员委任案。本公司112年度「内部控制制度有效性之考核」及「内部控制制度声明书」案。修正「取得或处分资产处理程序」部分条文案。增订「内部稽核制度-永续委员会议事运作管理作业」案。本公司113年股东常会开会日期及召集事由案。本公司与金融机构往来授信额度案。
2024/05/02	第六届第九次	本公司民国113年第一季合併财务报表案。修正「风险管理与危机处理办法」部分条文案。本公司经理人112年度绩效评估报告案。本公司经理人113年度薪资调整乙案。本公司112年度董事酬劳及经理人之员工酬劳分配案。拟调整本公司独立董事每月报酬及董事、独立董事暨功能性委员会委员出席车马费，併同修正「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」部分条文案。本公司与金融机构往来授信额度案。
2024/08/01	第六届第十次	本公司民国113年第二季合併财务报表案。通过一一二年永续报告书案。为董事及重要职员续保「责任保险」案。本公司与金融公司往来授信额度案。
2024/11/06	第六屆第十一次	本公司民国113年第三季合并财务报表案。本公司民国114年度预算案。废除「iCA-其他控制作业」案。订定内部控制制度-其他控制作业案。修订「核决权限」案。订定「分层负责管理办法」、「永续信息管理办法」、「永续报告书编制及确信作业程序」、「财务报表编制流程管理办法」及「防范内线交易管理办法」案。本公司114年度稽核计划案。本公司稽核报告、年度稽核计划、实际执行情形申报表及内部控制制度缺失及异常事项改善情形申报表签核案。本公司与金融机构往来授信额度案。