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审计委员会重要决议

审计委员会重要决议

2024年度

审计委员会

日期与期别

 议案内容 审计委员会
决议结果		 公司对审计委员会
意见之处理
2024年03月05日
第三届第七次
  1. 本公司民国112年度营业报告书及财务报表案。
  2. 本公司签证会计师之独立性及适任性，参酌审计品质指标(AQI)评估案。
  3. 113年度签证会计师委任案。
  4. 本公司民国112年度盈余分配案。
  5. 公司112年资本公积发放现金案。
  6. 本公司112年度「内部控制制度有效性之考核」及
    「内部控制制度声明书」案。
  7. 修正「取得或处分资产处理程序」部分条文案。
  8. 增订「内部稽核制度-永续委员会议事运作管理作业」案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
2024年05月02日
第三届第八次
  1. 本公司民国113年第一季财务报表案。
  2. 修正「风险管理与危机处理办法」部分条文案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
2024年08月01日
第三届第九次
  1. 本公司民国113年第二季财务报表案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
2024年11月06日
第三屆第十次
  1. 本公司民国113年第三季财务报表案。
  2. 本公司民国一百一十四年度预算案。
  3. 废除「iCA-其他控制作业」案。
  4. 订定内部控制制度-其他控制作业案。
  5. 修订「核决权限」案。
  6. 订定「分层负责管理办法」、「永续信息管理办法」、「永续报告书编制及确信作业程序」及「财务报表编制流程管理办法」案。
  7. 本公司114年度稽核计划案。
  8. 本公司稽核报告、年度稽核计划、实际执行情形申报表及内部控制制度缺失及异常事项改善情形申报表签核案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过

2023年度

审计委员会

日期与期别

 议案内容 审计委员会
决议结果		 公司对审计委员会
意见之处理
2023年03月08日
第三届第三次
  1. 委任民国112年度签证会计师之独立性及适任性评估暨委任案。
  2. 本公司民国111年度营业报告书及财务报表案。
  3. 本公司民国111年度盈余分配案。
  4. 本公司111年度「内部控制制度有效性之考核」及「内部控制制度声明书」案。
  5. 修正「内部控制制度-销售及收款循环」
    及「内部稽核制度-销售及收款循环内部稽核」、「内部控制制度-採购及付款循环」部分条文案。
  6. 订定「风险管理与危机处理办法」案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
2023年05月03日
第三届第四次
  1. 本公司民国112年第一季合併财务报表案。
  2. 修正「集团企业、特定公司及关系人交易作业程序」部分条文案。
  3. 修正「董事会议事规范」部分条文案。 
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
2023年08月02日
第三届第五次
  1. 本公司民国112年第二季合併财务报表案。
  2. 本公司内部稽核主管异动案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
2023年11月01日
第三届第六次
  1. 本公司民国112年第三季合併财务报表案。
  2. 本公司民国113年度预算案。
  3. 本公司113年度稽核计画案。
  4. 修正「内部控制制度-投资循环」部分条文案。
  5. 增订「内部稽核制度-取得或处分资产作业」案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过

2022年度

审计委员会

日期与期别

 议案内容 审计委员会
决议结果		 公司对审计委员会
意见之处理
2022年08月04日
第三届第一次
  1. 本公司民国111年第二季合併财务报表案。
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
2022年11月03日
第三届第二次
  1. 本公司民国111年第三季合併财务报表案。
  2. 本公司民国112年度预算案。
  3. 本公司112年度稽核计画案。
  4. 修正「内部控制制度-内部重大资讯处理作业」、
    「内部稽核制度-内部重大资讯处理作业」部分条文案。
  5. 修正「申请暂停及恢復兴柜股票柜檯买卖作业程序」名称为
    「申请暂停及恢復交易作业程序」暨部分条文案。
  6. 111年第三季部分应收帐款超过正常授信期限逾期三个月以上且金额重大者，
    拟归为非属资金贷与性质案。
  7. 委派子公司广闳动力驱动(深圳)电子研发科技有限公司执行董事及监事案。
  8. 制定本公司预先核准非确信服务政策案。 
 全体出席委员同意通过 全体出席董事
决议通过
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