薪酬委员会重要决议

2024年度

薪酬委员会日期与期别	议案内容	薪酬委员会决议结果	公司对薪酬委员会意见之处理
2024年03月05日第三届第七次	112 年度董事会暨功能性委员会绩效(自我)评估结果。本公司 112 年度董事及员工酬劳分配案。本公司第一届永续发展委员会委员委任案。「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」于 113 年度是否继续沿用案。	全体出席委员同意通过	全体出席董事决议通过
2024年05月02日第三届第八次	本公司经理人 112 年度绩效评估报告案。本公司经理人 113 年度薪资调整乙案。本公司 112 年度董事酬劳及经理人之员工酬劳分配案。拟调整本公司独立董事每月报酬及董事、独立董事暨功能性委员会委员出席车马费，併同修正「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」部分条文案。	全体出席委员同意通过	全体出席董事决议通过
2024年11月06日第三届第九次	113 年度董事会暨功能性委员会绩效(自评)评估指标。	全体出席委员同意通过	全体出席董事决议通过

薪酬委员会

日期与期别

议案内容

薪酬委员会
决议结果

公司对薪酬委员会
意见之处理

2024年03月05日
第三届第七次

112 年度董事会暨功能性委员会绩效(自我)评估结果。
本公司 112 年度董事及员工酬劳分配案。
本公司第一届永续发展委员会委员委任案。
「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」
于 113 年度是否继续沿用案。

全体出席委员同意通过

全体出席董事
决议通过

2024年05月02日
第三届第八次

本公司经理人 112 年度绩效评估报告案。
本公司经理人 113 年度薪资调整乙案。
本公司 112 年度董事酬劳及经理人之员工酬劳分配案。
拟调整本公司独立董事每月报酬及董事、独立董事暨功能性委员会委员出席车马费，併同修正「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」部分条文案。

全体出席委员同意通过

全体出席董事
决议通过

2024年11月06日
第三届第九次

113 年度董事会暨功能性委员会绩效(自评)评估指标。

全体出席委员同意通过

全体出席董事
决议通过

2023年度

薪酬委员会日期与期别	议案内容	薪酬委员会决议结果	公司对薪酬委员会意见之处理
2023年03月08日第三届第三次	111 年度董事会暨功能性委员会绩效(自我)评估结果。 111 年度董事会暨功能性委员会绩效(委託外部专业机构)评估结果。本公司 111 年度董事及员工酬劳分配案。修正「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」部分条文案。	全体出席委员同意通过	全体出席董事决议通过
2023年05月03日第三届第四次	本公司「公司治理主管」任命案。本公司经理人 111 年度绩效评估报告案。本公司经理人 112 年度薪资调整乙案。本公司 111 年度董事酬劳及经理人之员工酬劳分配案。	全体出席委员同意通过	全体出席董事决议通过
2023年11月01日第三届第六次	112 年度董事会暨功能性委员会绩效(自评)评估指标。	全体出席委员同意通过	全体出席董事决议通过

薪酬委员会

日期与期别

议案内容

薪酬委员会
决议结果

公司对薪酬委员会
意见之处理

2023年03月08日
第三届第三次

111 年度董事会暨功能性委员会绩效(自我)评估结果。
111 年度董事会暨功能性委员会绩效(委託外部专业机构)评估结果。
本公司 111 年度董事及员工酬劳分配案。
修正「董事、功能性委员及经理人薪资报酬政策与给付办法」部分条文案。

全体出席委员同意通过

全体出席董事
决议通过

2023年05月03日
第三届第四次

本公司「公司治理主管」任命案。
本公司经理人 111 年度绩效评估报告案。
本公司经理人 112 年度薪资调整乙案。
本公司 111 年度董事酬劳及经理人之员工酬劳分配案。

全体出席委员同意通过

全体出席董事
决议通过

2023年11月01日
第三届第六次

112 年度董事会暨功能性委员会绩效(自评)评估指标。

全体出席委员同意通过

全体出席董事
决议通过

2022年度

薪酬委员会日期与期别	议案内容	薪酬委员会决议结果	公司对薪酬委员会意见之处理
2022年08月04日第三届第一次	拟发放本公司经理人民国 111 年第二季绩效奖金乙案。	全体出席委员同意通过	全体出席董事决议通过
2022年11月03日第三届第二次	111 年度董事会暨功能性委员会绩效(自评)评估指标。 111 年度董事会暨功能性委员会绩效(委託外部专业机构)评估指标。拟发放本公司经理人民国 111 年第三季绩效奖金乙案。

薪酬委员会

日期与期别

议案内容

薪酬委员会
决议结果

公司对薪酬委员会
意见之处理

2022年08月04日
第三届第一次

拟发放本公司经理人民国 111 年第二季绩效奖金乙案。

全体出席委员同意通过

全体出席董事
决议通过

2022年11月03日
第三届第二次

111 年度董事会暨功能性委员会绩效(自评)评估指标。
111 年度董事会暨功能性委员会绩效(委託外部专业机构)评估指标。
拟发放本公司经理人民国 111 年第三季绩效奖金乙案。

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