董事会

组织架构

董事会

董事会职责

本公司之董事会忠实执行业务及尽善良管理人之注意义务，并以高度自律及审慎之态度行使职权，指导公司策略、监督管理阶层、对公司及股东负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

董事会成员

职称	姓名	主要学经歷
董事长	林明璋	国立交通大学电子博士广闳科技(股)公司总经理广闳动力驱动(深圳)电子研发科技有限公司执行董事暨总经理
董事	茂迪(股)公司代表人：吴正庆	台湾大学财务金融硕士(EMBA) 西胜国际(股)公司法人董事代表人健策精密工业(股)公司法人董事代表人
董事	茂迪(股)公司代表人：叶正贤	中欧国际工商学院工商管理硕士茂迪(股)公司总经理茂迪(股)公司所属子公司董事
董事	黄正泓	淡江大学应用物理学士蓝摩半导体(股)公司董事中美硅晶制品(股)公司旭鑫分公司总经理
董事	卢森堡商达尔国际(股)公司代表人：黄正鑫	德州大学电机系博士 Mixed-Signal Test Manager at Texas Instruments, Inc.(Dallas) R&D VP at Viditec / Infinite, Inc.(Plano / Shanghai) MOSFET BU Manager at Diodes, Inc.
董事	廖崇维	国立清华大学电子博士广闳科技(股)公司副总经理广闳动力驱动(深圳)电子研发科技有限公司监事
独立董事	许朱胜	国立台湾大学领导学程兼任教授国立清华大学科技管理研究院兼任教授富邦华一银行独立董事暨薪酬委员会、提名委员会、审计委员会、消费者权益保护委员会、信贷终审委员会、风险及关联交易控制委员会成员东哥企业(股)公司独立董事暨审计委员会及薪资报酬委员会委员宝成工业(股)公司独立董事暨审计委员会及薪资报酬委员会委员
独立董事	陈家淇	国立中山大学企业管理研究所硕士中国通讯多媒体集团有限公司财务长
独立董事	江政隆	国立交通大学电子研究所硕士力领科技(股)公司法人董事代表人暨总经理

董事多元化方针及落实情形

依本公司「董事选任程序」第三条之规定，董事之选任，应考量董事会之整体配置。董事会成员组成应考量多元化，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

(一)基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。

(二)专业知识技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经验等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养，其整体应具备之能力如下：

(一)营运判断能力。

(二)会计及财务分析能力。

(三)经营管理能力。

(四)危机处理能力。

(五)产业知识。

(六)国际市场观。

(七)领导能力。

(八)决策能力。

本公司董事会目前设有董事九席，具员工身分董事共2席，占比为22.22%、独立董事共3席占比为33.33%。一般董事及独立董事均具备完整丰富之学经歷，确实落实董事会成员多元化方针。本公司注重董事会成员之性别平等，短期内将设置一名女性董事，并以提高女性董事席次至三分之一以上为目标。

职称	姓名	性别	国籍	年龄		专业知识技能 (具有五年以上工作经验及下列专业资格)		兼任本公司员工	担任本公司董事期间
职称	姓名	性别	国籍	41~64 岁	65岁以上	商务、法务、财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上	商务、法务、财务、会计或公司业务所须之工作经验	兼任本公司员工	0~9年	10年以上
董事长	林明璋	男	中华民国	V			V	V		V
(茂迪)法人董事代表人	吴正庆	男	中华民国		V		V		V
(茂迪)法人董事代表人	叶正贤	男	中华民国	V			V		V
董事	黄正泓	男	中华民国	V			V		V
(达尔)法人董事代表人	黄正鑫	男	中华民国	V			V		V
董事	廖崇维	男	中华民国	V			V	V		V
独立董事	许朱胜	男	中华民国	V		V			V
独立董事	陈家淇	男	中华民国	V			V		V
独立董事	江政隆	男	中华民国	V			V		V

董事会及功能性委员会绩效评估

2023年度执行情形下载 ▼

2022年度执行情形下载 ▼

独立董事与会计师及内部稽核主管之沟通情形

本公司本公司自2018年09月25日成立审计委员会，系由全体独立董事组成。

一、独立董事与会计师之沟通情形

会计师每年就查核签证或核阅公司财务报表过程及相关法令修订对公司帐务影响等情形，于审计委员会委员与独立董事进行当面充分之沟通，另歷年独立董事与会计师沟通情形摘要汇列如后。

日期	会议	沟通重点	结果
2022/06/13	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2022/08/04	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2022/11/03	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2023/03/08	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2023/05/03	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2023/08/02	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2023/11/01	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2024/03/05	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2024/05/02	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2024/08/01	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉
2024/11/06	审计委员会	会计师与独立董事沟通报告(包含：查核人员查核财务报表之责任、范围及发现、查核人员独立性、重要会计准则或解释函、证管及税务法令更新资讯…等)	洽悉

二、独立董事与内部稽核主管之沟通情形

内部稽核主管业依法令规定(每月)定期交付稽核报告予独立董事审查，并列席各次审计委员会，且于会议中报告内部稽核业务，与独立董事沟通情形良好。

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

一、董事会成员接班规划及运作情形

本公司董事会目前设有九席董事（含三席独立董事），董事会成员具有商务、法务、财务会计或公司业务所需之专业背景、产业经歷、决策能力及管理能力等，未来本公司董事会之组成架构及成员经歷背景将延续目前架构。关于董事会成员之接班规划，接班人除须具备执行职务所需之专业知识与技能外，人格特质及价值观亦须与企业核心价值、企业文化及经营理念相符。基于维持董事会成员之产业专业及经验传承，一般董事之接班人选规划主要来自现任董事推荐适当之人选；至于独立董事之部分，依法须具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验，故独立董事之接班人仍规划来自产业界及学术界。董事会成员之接班人选，除须具备前述之专业能力及人格特质外，另依董事会绩效评估结果作为提名董事续任之参考依据。考量董事职能需求，本公司提供董事职务所需之专业课程进修，续任者每人每年至少安排六小时之进修课程，新任者每人当年至少安排十二小时之进修课程，冀望董事会成员皆能充分发挥其职能，并提升董事会运作之效能。

二、重要管理阶层接班规划及运作情形

本公司之重要管理阶层除应具备必要之专业技能及经歷背景外，其自身言行应高度符合企业核心价值、企业文化及经营理念。本公司处长(含)级以上员工为重要管理阶层，负责组织内相关业务，均已设定职务代理人，积极予以培训。本公司除积极培育公司内部具潜力之经(副)理级主管，亦对外招募优秀之人才，加强个别辅导、工作交流与经验传授，藉此从中遴选接班人选。