功能性委员会
审计委员会
1. 审计委员会之职权与年度工作重点如下：
(1)依「证券交易法」第14条之一规定订定或修正内部控制制度。
(2)内部控制制度有效性之考核。
(3)依「证券交易法」第36条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
(4)涉及董事自身利害关系之事项。
(5)重大之资产或衍生性商品交易。
(6)重大之资金贷与、背书或提供保证。
(7)募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
(8)签证会计师之委任、解任或报酬。
(9)财务、会计或内部稽核主管之任免。
(10)由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告。
(11)其他公司或主管机关规定之重大事项。
2. 运作情形：
(1)本公司之审计委员会于107年9月25日成立，委员计3人。
(2)本届委员任期：111年06月13日至114年06月12日，截至113年11月06日，已开会 10次，出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出(列)席 次数(B) |
委託 出席次数 |
应出(列)席 次数(A) |
实际出(列)席率% (B/A) |
备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事 | 陈家淇 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | 召集人 |
| 独立董事 | 许朱胜 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | |
| 独立董事 | 江政隆 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
薪资报酬委员会
1. 薪资报酬委员会之职权与年度工作重点如下：
(1)订定并定期检讨本公司董事及经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
(2)定期评估并订定董事及经理人之薪资报酬。
2. 运作情形：
(1)本公司之薪资报酬委员会于107年08月07日成立，委员计3人。
(2)本届委员任期：111年06月13日至114年06月12日，截至113年11月06日，已开会 8次，委员出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 符合之 资格条件 |
实际出(列)席 次数(B) |
委託 出席次数 |
应出(列)席 次数(A) |
实际出(列)席率% (B/A) |
备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事 | 陈家淇 |
■ 1 □ 2 ■ 3 |
8 | 0 | 8 | 100.00 | 召集人 |
| 独立董事 | 许朱胜 |
□ 1 □ 2 ■ 3 |
7 | 0 | 8 | 87.50 | |
| 独立董事 | 江政隆 |
□ 1 □ 2 ■ 3 |
8 | 0 | 8 | 100.00 |
符合之资格条件：
1.商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关科系之公私立大专院校讲师以上。
2.法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员。
3.具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验。
永续发展委员会
1. 永续发展委员会之职权与年度工作重点如下：
(1)制定永续发展政策。
(2)永续发展、社会责任与诚信经营相关工作之规划、执行与检讨，并定期 向董事会报告。
(3)检讨永续发展政策之目标、策略与行动方案，并追踪各项方案之进展。
(4)讨论各利害关系人，包括股东、客户、供应商、员工、政府、非营利组 织、社区、媒体所关切之议题及督导沟通计画。
(5)检讨永续报告书(Sustainability Report)，内容含环境、社会与治理 （ESG）等三大面向领域编制之成效。
2. 运作情形：
(1)本公司之永续发展委员会于113年03月05日成立，委员计3人。
(2)本届委员任期：113年03月05日至114年06月12日，截至113年11月06日，已开会 3次，委员出列席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出(列)席 次数(B) |
委託 出席次数 |
应出(列)席 次数(A) |
实际出(列)席率% (B/A) |
备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 林明璋 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 召集人 |
| 董事 | 廖崇维 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 财务长 | 潘嘉君 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
3.永续发展委员会组织图
