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2022年董事會重要決議

 
時間 屆次 重要決議
2022/06/13 第六屆第一次
  1. 推選新任董事長案。
  2. 本公司第三屆薪資報酬委員會委員委任案。
2022/08/04 第六屆第二次
  1. 本公司民國111年第二季合併財務報表案。
  2. 擬發放本公司經理人民國 111年第二季績效獎金乙案。
  3. 為董事及重要職員續保「責任保險」案。
2022/11/03 第六屆第三次
  1. 本公司民國111年第三季合併財務報表案。
  2. 本公司民國112年度預算案。
  3. 本公司112年度稽核計畫案。
  4. 修正「內部控制制度-內部重大資訊處理作業」、「內部稽核制度-內部重大資訊處理作業」部分條文案。
  5. 修正「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」名稱為「申請暫停及恢復交易作業程序」暨部分條文案。
  6. 111年第三季部分應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上且金額重大者，擬歸為非屬資金貸與性質案。
  7. 制定本公司預先核准非確信服務政策案。
  8. 委派子公司 廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司執行董事及監事案。
  9. 擬發放本公司經理人民國 111年第三季績效獎金乙案。
  10. 本公司與金融機構往來授信額度案。
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