2023年董事會重要決議

時間	屆次	重要決議
2023/03/08	第六屆第四次	本公司111年度董事及員工酬勞分配案。 111年第四季部分應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上且金額重大者，擬歸為非屬資金貸與性質案。本公司購置機器設備案。委任民國112年度簽證會計師之獨立性及適任性參酌審計品質指標(AQI)評估暨委任案。本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。本公司民國111年度盈餘分配案。本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。修正「內部控制制度-銷售及收款循環」、「內部稽核制度-銷售及收款循環內部稽核」、「內部控制制度-採購及付款循環」部分條文案。訂定「風險管理與危機處理辦法」案。修正「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」部分條文案。本公司112年股東常會開會日期及召集事由案。本公司與金融機構往來授信額度案。
2023/05/03	第六屆第五次	112年第一季部分應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上且金額重大者，擬歸為非屬資金貸與性質案。本公司民國112年第一季合併財務報表案。修正「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。修正「董事會議事規範」部分條文案。本公司「公司治理主管」任命案。本公司經理人 111年度績效評估報告案。本公司經理人112年度薪資調整乙案。本公司111年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案。
2023/08/02	第六屆第六次	為董事及重要職員續保「責任保險」案。本公司民國112年第二季合併財務報表案。本公司內部稽核主管異動案。
2023/11/01	第六屆第七次	本公司民國112年第三季合併財務報表案。本公司民國113年度預算案。本公司113年度稽核計畫案。修正「內部控制制度-投資循環」部分條文案。增訂「內部稽核制度-取得或處分資產作業」案。