2024年董事會重要決議

時間	屆次	重要決議
2024/03/05	第六屆第八次	本公司112年度董事及員工酬勞分配案。本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。本公司簽證會計師之獨立性及適任性，參酌審計品質指標(AQI)評估案。 113年度簽證會計師委任案。本公司民國112年度盈餘分配案。本公司112年資本公積發放現金案。擬於董事會轄下設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。本公司第一屆永續發展委員會委員委任案。本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。增訂「內部稽核制度-永續委員會議事運作管理作業」案。本公司113年股東常會開會日期及召集事由案。本公司與金融機構往來授信額度案。
2024/05/02	第六屆第九次	本公司民國113年第一季合併財務報表案。修正「風險管理與危機處理辦法」部分條文案。本公司經理人112年度績效評估報告案。本公司經理人113年度薪資調整乙案。本公司112年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案。擬調整本公司獨立董事每月報酬及董事、獨立董事暨功能性委員會委員出席車馬費，併同修正「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」部分條文案。本公司與金融機構往來授信額度案。
2024/08/01	第六屆第十次	本公司民國113年第二季合併財務報表案。通過一一二年永續報告書案。為董事及重要職員續保「責任保險」案。本公司與金融公司往來授信額度案。
2024/11/06	第六屆第十一次	本公司民國113年第三季合併財務報表案。本公司民國114年度預算案。廢除「iCA-其他控制作業」案。訂定內部控制制度-其他控制作業案。修訂「核決權限」案。訂定「分層負責管理辦法」、「永續資訊管理辦法」、「永續報告書編制及確信作業程序」、「財務報表編制流程管理辦法」及「防範內線交易管理辦法」案。本公司114年度稽核計畫案。本公司稽核報告、年度稽核計畫、實際執行情形申報表及內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表簽核案。本公司與金融機構往來授信額度案。