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審計委員會重要決議

審計委員會重要決議

2024年度

審計委員會

日期與期別

 議案內容 審計委員會
決議結果		 公司對審計委員會
意見之處理
2024年03月05日
第三屆第七次
  1. 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  2. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性，參酌審計品質指標(AQI)評估案。
  3. 113年度簽證會計師委任案。
  4. 本公司民國112年度盈餘分配案。
  5. 公司112年資本公積發放現金案。
  6. 本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及
    「內部控制制度聲明書」案。
  7. 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  8. 增訂「內部稽核制度-永續委員會議事運作管理作業」案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
2024年05月02日
第三屆第八次
  1. 本公司民國113年第一季財務報表案。
  2. 修正「風險管理與危機處理辦法」部分條文案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
2024年08月01日
第三屆第九次
  1. 本公司民國113年第二季財務報表案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
2024年11月06日
第三屆第十次
  1. 本公司民國113年第三季財務報表案。
  2. 本公司民國一百一十四年度預算案。
  3. 廢除「iCA-其他控制作業」案。
  4. 訂定內部控制制度-其他控制作業案。
  5. 修訂「核決權限」案。
  6. 訂定「分層負責管理辦法」、「永續資訊管理辦法」、「永續報告書編制及確信作業程序」及「財務報表編制流程管理辦法」案。
  7. 本公司114年度稽核計畫案。
  8. 本公司稽核報告、年度稽核計畫、實際執行情形申報表及內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表簽核案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過

2023年度

審計委員會

日期與期別

 議案內容 審計委員會
決議結果		 公司對審計委員會
意見之處理
2023年03月08日
第三屆第三次
  1. 委任民國112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。
  2. 本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
  3. 本公司民國111年度盈餘分配案。
  4. 本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
  5. 修正「內部控制制度-銷售及收款循環」
    及「內部稽核制度-銷售及收款循環內部稽核」、「內部控制制度-採購及付款循環」部分條文案。
  6. 訂定「風險管理與危機處理辦法」案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
2023年05月03日
第三屆第四次
  1. 本公司民國112年第一季合併財務報表案。
  2. 修正「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案。
  3. 修正「董事會議事規範」部分條文案。 
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
2023年08月02日
第三屆第五次
  1. 本公司民國112年第二季合併財務報表案。
  2. 本公司內部稽核主管異動案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
2023年11月01日
第三屆第六次
  1. 本公司民國112年第三季合併財務報表案。
  2. 本公司民國113年度預算案。
  3. 本公司113年度稽核計畫案。
  4. 修正「內部控制制度-投資循環」部分條文案。
  5. 增訂「內部稽核制度-取得或處分資產作業」案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過

2022年度

審計委員會

日期與期別

 議案內容 審計委員會
決議結果		 公司對審計委員會
意見之處理
2022年08月04日
第三屆第一次
  1. 本公司民國111年第二季合併財務報表案。
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
2022年11月03日
第三屆第二次
  1. 本公司民國111年第三季合併財務報表案。
  2. 本公司民國112年度預算案。
  3. 本公司112年度稽核計畫案。
  4. 修正「內部控制制度-內部重大資訊處理作業」、
    「內部稽核制度-內部重大資訊處理作業」部分條文案。
  5. 修正「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」名稱為
    「申請暫停及恢復交易作業程序」暨部分條文案。
  6. 111年第三季部分應收帳款超過正常授信期限逾期三個月以上且金額重大者，
    擬歸為非屬資金貸與性質案。
  7. 委派子公司廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司執行董事及監事案。
  8. 制定本公司預先核准非確信服務政策案。 
 全體出席委員同意通過 全體出席董事
決議通過
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