薪酬委員會重要決議

2024年度

薪酬委員會日期與期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
2024年03月05日第三屆第七次	112 年度董事會暨功能性委員會績效(自我)評估結果。本公司 112 年度董事及員工酬勞分配案。本公司第一屆永續發展委員會委員委任案。「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」於 113 年度是否繼續沿用案。	全體出席委員同意通過	全體出席董事決議通過
2024年05月02日第三屆第八次	本公司經理人 112 年度績效評估報告案。本公司經理人 113 年度薪資調整乙案。本公司 112 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案。擬調整本公司獨立董事每月報酬及董事、獨立董事暨功能性委員會委員出席車馬費，併同修正「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」部分條文案。	全體出席委員同意通過	全體出席董事決議通過
2024年11月06日第三屆第九次	1. 113 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標。	全體出席委員同意通過	全體出席董事決議通過

薪酬委員會

日期與期別

議案內容

薪酬委員會
決議結果

公司對薪酬委員會
意見之處理

2024年03月05日
第三屆第七次

112 年度董事會暨功能性委員會績效(自我)評估結果。
本公司 112 年度董事及員工酬勞分配案。
本公司第一屆永續發展委員會委員委任案。
「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」
於 113 年度是否繼續沿用案。

全體出席委員同意通過

全體出席董事
決議通過

2024年05月02日
第三屆第八次

本公司經理人 112 年度績效評估報告案。
本公司經理人 113 年度薪資調整乙案。
本公司 112 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案。
擬調整本公司獨立董事每月報酬及董事、獨立董事暨功能性委員會委員出席車馬費，併同修正「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」部分條文案。

全體出席委員同意通過

全體出席董事
決議通過

2024年11月06日
第三屆第九次

1. 113 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標。

全體出席委員同意通過

全體出席董事
決議通過

2023年度

薪酬委員會日期與期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
2023年03月08日第三屆第三次	111 年度董事會暨功能性委員會績效(自我)評估結果。 111 年度董事會暨功能性委員會績效(委託外部專業機構)評估結果。本公司 111 年度董事及員工酬勞分配案。修正「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」部分條文案。	全體出席委員同意通過	全體出席董事決議通過
2023年05月03日第三屆第四次	本公司「公司治理主管」任命案。本公司經理人 111 年度績效評估報告案。本公司經理人 112 年度薪資調整乙案。本公司 111 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案。	全體出席委員同意通過	全體出席董事決議通過
2023年11月01日第三屆第六次	112 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標。	全體出席委員同意通過	全體出席董事決議通過

薪酬委員會

日期與期別

議案內容

薪酬委員會
決議結果

公司對薪酬委員會
意見之處理

2023年03月08日
第三屆第三次

111 年度董事會暨功能性委員會績效(自我)評估結果。
111 年度董事會暨功能性委員會績效(委託外部專業機構)評估結果。
本公司 111 年度董事及員工酬勞分配案。
修正「董事、功能性委員及經理人薪資報酬政策與給付辦法」部分條文案。

全體出席委員同意通過

全體出席董事
決議通過

2023年05月03日
第三屆第四次

本公司「公司治理主管」任命案。
本公司經理人 111 年度績效評估報告案。
本公司經理人 112 年度薪資調整乙案。
本公司 111 年度董事酬勞及經理人之員工酬勞分配案。

全體出席委員同意通過

全體出席董事
決議通過

2023年11月01日
第三屆第六次

112 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標。

全體出席委員同意通過

全體出席董事
決議通過

2022年度

薪酬委員會日期與期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
2022年08月04日第三屆第一次	擬發放本公司經理人民國 111 年第二季績效獎金乙案。	全體出席委員同意通過	全體出席董事決議通過
2022年11月03日第三屆第二次	111 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標。 111 年度董事會暨功能性委員會績效(委託外部專業機構)評估指標。擬發放本公司經理人民國 111 年第三季績效獎金乙案。

薪酬委員會

日期與期別

議案內容

薪酬委員會
決議結果

公司對薪酬委員會
意見之處理

2022年08月04日
第三屆第一次

擬發放本公司經理人民國 111 年第二季績效獎金乙案。

全體出席委員同意通過

全體出席董事
決議通過

2022年11月03日
第三屆第二次

111 年度董事會暨功能性委員會績效(自評)評估指標。
111 年度董事會暨功能性委員會績效(委託外部專業機構)評估指標。
擬發放本公司經理人民國 111 年第三季績效獎金乙案。

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