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2025年董事會重要決議

 

時間 屆次 重要決議
2025/02/21 第六屆第十二次
    1. 本公司經理人及稽核主管113年度績效評估報告案。
    2. 本公司113年度董事及員工酬勞分配案。
    3. 本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
    4. 本公司民國113年度盈餘分配案。
    5. 本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    6. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
    8. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性，參酌審計品質指標(AQI)評估案。
    9. 本公司114年度簽證會計師委任案。
    10. 修訂本公司預先核准非確信之政策服務清單案。
    11. 董事全面改選案。
    12. 解除新任董事競業禁止限制案。
    13. 本公司改選董事(含獨立董事)之候選人提名暨資格審核案。
    14. 本公司「基層員工」定義案。
    15. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
    16. 本公司114年股東常會開會日期及召集事由案。
    17. 受理114年股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名權相關事宜討論案。
    18. 本公司與金融機構往來授信額度。
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